Categorie: 
Sorin Ovidiu Vîntu a fost arestat preventiv, pentru 29 de zile, în dosarul delapidării societății PetromService SA, alături Liviu Luca, Octavian Țurcan și ceilalți complici prin intermediul cărora a prejudiciat firma ploieșteană cu 83 milioane de euro, iar bugetul consolidat al statului cu peste 98 milioane de euro. Așadar, un tun de peste 180 milioane de euro.
Potrivit informațiilor noastre, toți cei zece învinuiți în noul dosar Petromservice, au fost aduși inițial, la Parchet, cu mandat de aducere, poate și pentru a evita brusca lor îmbolnăvire subită. Lovitura dată de Vîntu firmei controlate de sindicalistul Liviu Luca este comparabilă, ca prejudiciu, cu aceea dată, în urmă cu peste un deceniu, celor peste 300.000 de investitori de la FNI. La fel, și schema fraudării este aproape aceeași. Practic, exceptând un singur aspect, Vîntu n-a învățat nimic din greșelile făcute în cazul FNI.
Singura schimbare făcută în modul de operare este că, acum, el a folosit pentru intermediere o întreagă rețea de firme offshore, sperând că-și va pierde urma.
Între timp însă, mai multe condiții nefavorabile, cumulate, l-au lăsat în fundul gol în fața instanței de judecată, cu prada agățată de gât. Trei dintre condițiile cele mai nefavorabile lui SOV poartă nume precum Traian Băsescu, Marius Iacob și, evident, SRI. „Coldea și Maior“ rezumă Vîntu, în două cuvinte, nenorocirea care l-a lovit atât de năprasnic, strecurând scrâșnit și câte un „Băsssessscu“, printre porțelane. Dacă până acum el a sperat că anchetatorii nu pot descoperi complicatele circuite financiare prin care și-a plimbat fondurile sustrase din diversele societăți devalizate, de această dată el are motive serioase să se teamă că va fi „pensionat“. Toată construcția lui criminală, prin care a sustras cei peste 83 milioane de euro de la PetromService, a fost reconstituită și devoalată de procurorii din subordinea lui Marius Iacob, șeful Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă ÎCCJ.
Schemele relaționale ale devalizării și spălării de bani de la PetromService, prezentate în Referatul cu propunerea de arestare preventivă a „lotului Vîntu“ (vezi documentul la sfarsitul acestui material), sunt suficiente pentru a înțelege că sistemul mafiot al lui SOV este compromis definitiv. De altfel, procurorii au precizat, în referatul cu propunerea arestării preventive, că metoda aplicată de Vîntu este deja învechită. „Modelul descris (…), care implică preluarea controlului informal asupra unei societăți cu resurse semnificative și număr mare de acționari sau investitori, urmat de transferarea lichidităților în patrimoniul unor companii controlate de inculpați prin achiziția de titluri de valoare supraevaluate și de aici în conturi din străinătate, este identic celui folosit pentru fraudarea altor societăți în care au fost implicați inculpații și cu privire la care se efectuează cercetări în alte dosare penale“. Aici apar, ca vehicule ale spălării banilor, offshoruri înființate de el fie imediat după prăbușirea FNI (Stonecom Ltd, Radoway Ltd, Willowsworth ltd), fie în ultimii ani, societăți folosite în majoritatea operațiunilor criminale derulate. De asemenea, tot aici apar dovezi ale finanțării lui Nicolae Popa, în Indonezia, chiar din fondurile delapidate de la Petromservice. Ca un element de culoare, din banii delapidați de Vîntu de la Petromservice s-a îndestulat și măscăriciul de casă Mircea Dinescu, care a primit pe 23.12 2008, dintr-un cont al firmei Demera Investments Limited Cipru, a lui Vîntu, suma de 100.000 de euro.
Afacerea Investprivatbank
În referatul de arestare al „lotului Vîntu“ sunt descrise, amănunțit, toate operațiunile de devalizare a societății PetromService (actuala PSV Company SA), derulate în perioada 2007-2009, până la intrarea în insolvență a societății (25.03.2009). Firma Petromservice, folosită ca paravan dar și ca instrument de către Vîntu în numeroasele lui achiziții din ultimii ani, care era controlată de el prin intermediul offshorului cipriot Elbahold Limited, deținut de Liviu Luca, tocmai vânduse către OMV Petrom trei din cele patru divizii ale sale cu suma de 323 milioane de euro, bani care au intrat în conturile firmei în patru tranșe, în perioada septembrie 2007 – mai 2008. Pentru a evita ca această sumă să fie folosită pentru plata datoriilor societății sau să fie distribuită ca dividende acționarilor minoritari, inculpații au acționat pentru ca cea mai mare parte a banilor să fie transferată în mod fraudulos în patrimoniul lui Vîntu Sorin Ovidiu și Țurcan Octavian“ – afirmă procurorii. Cea mai spectaculoasă inginerie financiară a lui Vîntu este, de departe, preluarea controlului băncii moldovenești cu aproape 39 milioane de euro și despre care am mai scris în cotidianul nostru, atunci când am dezvăluit legătura dintre Vîntu și cele cinci offshoruri implicate în delapidare, precum și intervenția autorităților din Republica Moldova în stoparea activității infracționale a lui Vîntu de peste Prut. Operațiunea Investprivatbank, coordonată direct de Vîntu și Luca, a fost extrem de simplă, Vîntu fiind de facto, conform procurorilor, șeful direct al lui Liviu Luca în conducerea Petromservice. Astfel, Vîntu și Luca, prin convocarea a două AGA Petromservice (în 18.09.2007 și 24.09.2008), au determinat adoptarea a două hotărâri prin care au fost achiziționate cu 45 milioane de euro acțiuni ale Băîn valoare de 6,2 milioane de euro, diferența de bani (38,77 milioane euro) intrând în conturile offshorului lui Vîntu, Demera Investments Limited Cipru, folosit ca intermediar în această afacere. Inițial, în prima AGEA s-a decis doar cumpărarea a 40% din acțiunile unei bănci din străinătate, fără să fie precizat numele băncii, la un preț de maximum 25 milioane de euro, fiind mandatați pentru semnarea documentelor necesare tranzacției directorul general Gheorghe Șupeală și directorul financiar Zizi Anagnastopol. În baza acestei hotărâri, care a fost votată inclusiv de Iona Bohâlțeanu, membru al consiliului de administrație, s-a virat în conturile intermediarului (Demera Investments) suma de 25 milioane de euro. Un an mai tîrziu, s-a decis achiziționarea unui nou pachet de acțiuni, totalizând 15%, deținute de patru offshoruri la banca moldovenească, pentru care s-au mai făcut două plăți în valoare de 20 milioane de euro din contul PSV Company (fosta Petromservice) în contul firmei lui Vîntu, Demera Investments Limited. În schimbul acestor bani, PSV Company s-a ales cu societatea Tabor Project Ltd, care deținea 40% din acțiunile Investprivatbank, și cu alte patru offshoruri care dețineau diferența de 15% din acțiunile aceleiași bănci. Petromservice a plătit pentru acțiunile deținute de Tabor Project suma de 32 milioane de euro, deși ele valoraseră 3,63 milioane euro. La fel, pentru achiziționarea celorlalte 4 offshoruri (Kauri Holdings Ltd, Karaka Holdings Ltd, Brendelco Ltd și Karo Ltd) înființate în 2008, a plătit 13 milioane de euro, deși valoarea acțiunilor era de 1,76 milioane euro. Vîntu, Luca și complicii au reușit astfel să cumpere, cu banii Petronmservice, acțiuni pe care au plătit de 7,22 ori mai mult decât valoarea lor reală. Din bani delapidați astfel, au fost înregistrate plăți către alte firme ale lui Vîntu precum Bluelink Comunicazione Ltd (1,9 mil euro), Mund Holdings (3 mil euro), Welart Limited (1,2 milioane), Postal Investments Ltd (1,5 mil euro) și Mircea Dinescu (100.000 euro). Din banii intrați la Bluelink, 700.000 de euro au intrat, pe 24 decembrie 2008, direct în contul lui Vîntu, iar 1,2 milioane euro au intrat în contul Realitatea Media SA. Cum am arătat însă, ulterior, pe 19 iunie 2009, Banca Națională a Moldovei (BNM) a ridicat licența Investprivatbank, a numit un lichidator și a trecut la lichidarea efectivă a noii jucării a lui SOV. Pentru a ilustra modul în care au fost spălați banii plasați aici, dăm doar exemplul achiziției acțiunilor de la unul dintre offsorurile amintite, Kauri Holdings Ltd. Astfel, spun anchetatorii, „suma de 2.708.875 euro plătită pentru offshore-ul Kauri Holdings LIMITED a fost transferată la data de 18.12.2008 din contul intermediarului Demera Investments LTD în contul vânzătorului Scaleup Trading (al lui Octavian Țurcan – n.red). De aici, suma de 1.050.000 euro se întoarce în ziua următoare (19.12.2008) într-un alt cont (51120) al firmei Demera Investments LTD, iar diferența de 1.600.000 euro este transferată în contul firmei CORTESA ENTERPRISES LTD (a lui Octavian Țurcan), într-un cont de brokeraj, de unde va fi folosită pentru achiziția acțiunilor S.A. Magistrala revândute către PSV Company S.A“.
Operațiunea Investprivatbank este doar una dintre cele șapte, inițiate de gruparea controlată de Vîntu, celelalte vizând societăți din Republica Moldova precum SA Magistrala, SA Conmec, SA Agat, SA Mezon, SA Semnal și SA Fabrica de Conserve Coșnița. Sigur, lăcomia a fost atât de mare încât, spre exemplu, la achiziționarea acțiunilor deținute de SA Conmec s-a plătit o sumă de 51,28 ori mai mare decât valoarea acestora. Astfel, dacă acțiunile valorau la bursă 113.098 euro, ele au fost cumpărate cu 5,8 milioane de euro.
SOV-capo di tutti capi
Cum a reușit Vîntu, care nu avea nicio funcție în conducerea Petromservice, să coordoneze această afacere? Procurorii spun că, în realitate, el controla totul. „Din probele cauzei a rezultat că inculpații Vîntu Sorin Ovidiu și Țurcan Octavian participau la luarea deciziilor privind activitatea S.C. Petromservice S.A., deși nu aveau formal nicio calitate în cadrul societății“. Mai mult, spun procurorii, „inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu participa la întâlniri ca reprezentant al S.C. Petromservice S.A. și angaja societatea în fața partenerilor străini, așa cum rezultă din mesajele de poștă electronică identificate cu prilejul percheziției informatice efectuate în cauză, care atestă și că directorul general Șupeală Gheorghe îi era în fapt subordonat funcțional. Totodată, a rezultat că inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu se implica direct în activitatea S.C. Petromservice S.A. și îi dădea indicații inculpatului Luca Liviu cu privire la deciziile pe care urma să le ia, reproșându-i dacă acesta adopta o altă conduită“.
Vîntu era, așadar, capul delapidării și spălării de bani, infracțiuni de care sunt acuzați cei din „lotul“ aflat acum după gratii. De altfel, din schemele realizate de procurori, rezultă și circuitele financiare prin care, din banii sustrași de la Petromservice, și-a capitalizat firmele sau și-a finanțat apropiații. Spre exemplu, firma care, încă din 2002, a preluat controlul imobilelor deținute până atunci de grupul Gelsor, fosta Gelsor Network devenită Imobiliar Network 2002, a intrat sub controlul unui offshore numit Stonecom Limited, care figurează astăzi printre societățile în care Vîntu a virat, de la Petromservice, sume uriașe de bani. Astfel, PSV Company a virat în perioada 12.10.2007-23.01.2008 în contul Stonecom suma de 30 milioane euro. Banii au fost distribuiți apoi către Bluelink Comunicazione Limited (10,32 mil euro), Imobiliar Network (900.000 euro), Tonderstead Limited (17,75 milioane euro) și Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă (200.000 euro). Interesant este faptul că din conturile firmei Tonderstead Limited, care aparține lui Vîntu, au fost transferați 130.000 de euro în contul firmei Willowsworth Ltd, de unde au fost trimiși apoi 80.000 de euro în contul firmei din Indonezia a lui Nicolae Popa, Caascorm International Trading. Aceasta este o dovadă în plus pentru finanțarea fugarului Nicolae Popa, fapt care face obiectul primului dosar în care a fost arestat SOV, cel de favorizare a infractorului.
Pentru a afla un punct de vedere al lui SOV, cu privire la modul în care a resimțit învinuirile aduse de procurori, acesta, surprins în timp ce-și punea în sufertaș periuța și pasta de dinți pentru sejurul din subsolul de pe Rahovei, a refuzat să comenteze invocând faptul că experiența de presă a celui care l-a sunat este suficientă pentru a-și răspunde singur la întrebare.
REFERAT ARESTARE SOV PETROMSERVICE
Dan Badea