Categorie spalare de bani

Micile secrete ale lui Attila Verestoy

Categorie: Blogrollcoruptie politicacrima organizataEXPORTinvestigmafie romaneascaMicile secrete ale lui...Nationalism si nationalitateofensiva maghiaraspalare de bani

micile secrete verestoy1

Este supranumit „Drujba lui Dumnezeu“, „Groful defrisarii padurilor“ sau „Kerestoy“.
Senatorul UDMR Attila Verestoy este unul dintre cei mai bogati politicieni romani. Averea sa, in continua crestere datorita afacerilor tot mai prospere pe care le-a dezvoltat de-a lungul carierei sale politice, i-a adus si titlul de cel mai bogat om de afaceri din judetul Harghita, fieful sau politico-financiar.Incepute in 1991, la un an dupa intrarea sa in politica, afacerile derulate de Verestoy au acoperit domenii precum industria prelucrarii lemnului, agricultura, produse chimice, alcool, comunicatii, transporturi, mass-media, investitii financiare etc.

El si-a administrat singur toate afacerile pana cand legea i-a interzis explicit acest lucru si calitatea de senator a devenit incompatibila cu aceea de administrator al unei firme...
Citeste mai mult

Vintu bate la poarta PSD

Categorie: coruptie politicaCrima Organizatamafie romaneascaspalare de bani

Seful filialei Roman a Partidului Social Democrat (urmasul PDSR), Ioan Chelaru, se pregateste sa puna mina pe cea mai mare intreprindere din oras, PetroTub. Manevra, frumos ambalata sub forma unei investitii de suflet a unui romascan, a fost facuta publica la prima conferinta a PSD Roman. Ioan Chelaru, consilier pentru privatizare al PetroTub, a anuntat in conferinta de presa ca grupul Gelsor, apartinind lui Sorin Vintu – fiu al locului – este gata sa preia societatea – unul dintre cei mai importanti producatori de tevi din Romania. Cu cei circa 5000 de salariati ai sai, PetroTub asigura supravietuirea acestui oras cu 80.000 de locuitori si cu una din cele mai ridicate rate ale somajului din tara.

chelaru1

Ceea ce n-a anuntat Ioan Chelaru este ca, de putina vreme, imperiul Gelsor nu ii mai apartine “parintelui” FNI, S.O.Vantu, actionar principal, cu 99%, devenind chiar Ioan Chelaru (vezi facsimil)...

Citeste mai mult

MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (V)

Categorie: afaceriBlogrollcoruptie justitiecoruptie politicacrima organizataexport 3investigspalare de bani

 – Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI DIN 1 Martie 2000 –

Retele mafiote specializate in rambursari nelegale de TVA

Inspectorii Corpului de Control al ministrului finantelor au descoperit Retele mafiote specializate in rambursari nelegale de TVA

Fenomenul rambursarilor nelegale de TVA s-a dovedit a fi un „sport national” care, prin modul de operare al celor implicati, poate fi incadrat in domeniul crimei organizate. Sute de miliarde de lei au fost sustrase de la bugetul de stat cu sprijinul direct si interesat al unor functionari din finante. Amploarea fenomenului l-a determinat pe ministrul Decebal Traian Remes sa dispuna masuri drastice impotriva functionarilor responsabili si sa ceara interventia Politiei si a Parchetului General pentru stoparea jafului, identificarea hotilor si recuperarea uriaselor sume cu care a fost pagubit bugetul de stat. Decizia lui Remes are la baza rezultatele stupefiante ale ultimelor verificari facute la administratiile...

Citeste mai mult

MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (IV)

Categorie: afaceriBlogrollcoruptie politicacrima organizataexport 3mafie romaneascaspalare de bani

Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI DIN 26 Ianuarie 2000

Zeci de miliarde, furate de la stat

Zeci de miliarde, furate de la stat  Corpul de Control al ministrului finantelor a descoperit rambursari ilegale de TVA in valoare de aproape 14 miliarde de lei ; Mai multe dosare referitoare la rambursari de TVA in valoare de 32 de miliarde au fost sustrase 

Corpul de Control al ministrului finantelor (IGAI) a descoperit si demontat, anul trecut, un mecanism inedit prin care bugetul de stat era jefuit sistematic de catre inalti functionari din Finante in cirdasie cu patronii unor firme din Bucuresti si SAI. Fraudele constatate la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat (DGFPCFS) Bucuresti si Ilfov depaseau 50 miliarde lei si vizau operatiuni derulate prin citeva firme agreate de anumiti mahari din Finante...

Citeste mai mult

MAFIA LUI RUŞANU din Ministerul Finanţelor: JAF LA CURTEA LUI REMEŞ (3)

Categorie: afaceriBlogrollcoruptie politicacrima organizataexport 3mafie romaneascaspalare de bani

Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI din 13 Iulie 1999

Mafia rambursarilor ilegale de TVA e protejata chiar de ministru

In ciuda concluziilor Corpului de Control al ministrului finantelor, functionarii vinovati de restituirile ilegale de TVA, in valoare de zeci de miliarde de lei, nu au fost dati pe mina politiei- Ministrul catalogheaza aceste infractiuni drept „gafe”- Alexandru Vrabie, fostul director general al DGFPCFS Ilfov, unul dintre pionii principali, a fost „pedepsit” cu un transfer la „Eximbank”Corpul de Control al ministrului finantelor (IGAI – Inspectia Generala a Activitatii Interne) a pus recent concluziile finale la celebrul Raport al rambursarilor ilegale de TVA. Inceput acum sase luni, in urma unei reclamatii anonime, controlul a evidentiat existenta unei retele prin care zeci si zeci de miliarde de lei se scurgeau metodic din bugetul de stat in pusculita unor mafioti arabi, cu sprijinul direct al unor mahari din Finante...

Citeste mai mult