Categorie: 
Material aparut in EVENIMENTUL ZILEI DIN 26 Ianuarie 2000
Zeci de miliarde, furate de la stat
Zeci de miliarde, furate de la stat Corpul de Control al ministrului finantelor a descoperit rambursari ilegale de TVA in valoare de aproape 14 miliarde de lei ; Mai multe dosare referitoare la rambursari de TVA in valoare de 32 de miliarde au fost sustrase
Corpul de Control al ministrului finantelor (IGAI) a descoperit si demontat, anul trecut, un mecanism inedit prin care bugetul de stat era jefuit sistematic de catre inalti functionari din Finante in cirdasie cu patronii unor firme din Bucuresti si SAI. Fraudele constatate la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat (DGFPCFS) Bucuresti si Ilfov depaseau 50 miliarde lei si vizau operatiuni derulate prin citeva firme agreate de anumiti mahari din Finante. Mecanismul descoperit de subordonatii lui Emil Dinga, seful Inspectiei Generale pentru Activitate Interna (IGAI) din Ministerul Finantelor, era centrat pe rambursarile nelegale de TVA. „Evenimentul zilei” a prezentat in serialul „Jaf la Curtea lui Remes” acest mecanism, fapt care l-a determinat pe ministrul Remes sa ia citeva masuri de cirpire a bresei prin care zeci de miliarde de lei se scurgeau in conturile afaceristilor „de casa” ai unora dintre subordonatii sai. Solutia aleasa de ministru a fost indepartarea din minister a trei dintre cei 22 de functionari implicati in rambursarile nelegale de TVA. Unul dintre cei trei, Alexandru Vrabie, fost director general al DGFPCFS Ilfov, a fost angajat imediat la „Eximbank” (banca guvernamentala) de catre Dan Radu Rusanu – presedinte al „Eximbank”, care indeplinea functia de secretar de stat la Finante in perioada de virf a jafului constatat de IGAI. Dupa ce s-au linistit „apele” tulburate de presa, Rusanu l-a numit pe Alexandru Vrabie director la sucursala Bucuresti a „Eximbank”. Ministrul Decebal Traian Remes a inteles, cu mare intirziere, ca rambursarile nelegale de TVA reprezinta un „sport” national si a dispus verificari la toate administratiile financiare din Bucuresti. In urma verificarilor au iesit la iveala noi fraude de zeci de miliarde. Astfel, numai la Administratia Financiara a Sectorului 5 s-a descoperit o „gaura” de peste 40 miliarde lei, frauda aflata in curs de cercetare deoarece aici, pe linga rambursarile nelegale, au fost subtilizate si zeci de dosare fiscale care ar fi dovedit ilegalitatile savirsite de capii acestor fraude. Seful Administratiei, Ionel Danescu, n-a mai asteptat finalizarea controlului IGAI si, a doua zi dupa ce au demarat verificarile, si-a depus demisia disparind din „pravalie”. Inainte de a demisiona a avut totusi o discutie cu ministrul Remes pe aceasta tema. Cu o saptamina inainte de inceperea controlului IGAI, Danescu afirma ca a fost la ministrul Remes caruia i-ar fi cerut sfatul in legatura cu neregulile sesizate de „unii si de altii” la Administratia Financiara a Sectorului 5. „I-am zis ministrului Remes ca el hotaraste daca sa-mi dau sau nu demisia. „Vom controla, a zis Remes, si, daca se confirma sesizarile, atunci se vor lua masuri impotriva celor responsabili”. Mi-a sugerat sa-mi dau demisia, ceea ce am si facut, pe 23 septembrie. Am demisionat pe motive de sanatate”, spune Danescu.
Jaful de la sectorul 5
La Administratia Financiara a sectorului 5 Bucuresti, IGAI a verificat rambursarile de TVA care s-au efectuat incepind din semestrul al doilea al anului 1998 pina in septembrie 1999. Au fost controlate, acolo unde s-au gasit, actele care au stat la baza rambursarilor de TVA pentru 16 sereleuri: Anro Trading, Roxy Com Impex 2015, SI Alexandru 3000, Ony Impex Company 2015, Nico Flor 2015, Carmen Alex 2015, Rod Com Impex, Luc Valy 2015, Rai Com Construct, SI Murate 99, Angros Danis Bela Com, Nik Elvis, BM Sorin Com, Suiram, Mon Flor Family si Mircos Prod Impex Company.S-a constatat ca totalul rambursarilor nelegale acordate firmelor amintite este de 13.965.373.849 lei, suma sustrasa bugetului de stat cu aprobarea lui Ionel Danescu, directorul general al Administratiei Financiare a Sectorului 5. Functionarii din subordinea lui Danescu afirma ca acesta ar fi fost sprijinit in operatiunea rambursarilor nelegale de catre o fidela colaboratoare, inspectorul financiar Constanta Bratu. Conform Notei intocmite de echipa de control a IGAI, toate rambursarile de TVA s-au facut prin incalcarea legii contabilitatii, fara a se anexa la ordinele de plata documente justificative (referat si cerere de rambursare aprobate). Aurelia Iorgu, sefa serviciului contabilitate, se justifica spunind ca „nu s-a gindit ca trebuie anexate documentele justificative la aceste ordine de plata, motivind ca in ultimul an doamna inspector Bratu Constanta solicita urgentarea semnarii ordinelor de plata, sugerind ca dl director Danescu Ionel doreste acest lucru”.La o prima analiza, s-a constatat ca firmele carora li s-a rambursat nelegal TVA de catre echipa directorului Ionel Danescu au anumite caracteristici. Astfel, cu exceptia uneia, toate celelalte nu au puncte de lucru declarate. Mai mult, toate aceste firme nu au angajati cu carte de munca, nu au mijloace fixe sau au cel mult o masina, „isi achita” furnizorii prin casa si nu au inregistrat TVA de plata in cursul activitatii lor. De asemenea, intre toti acesti 16 agenti economici exista relatia furnizor-client ca si cind in spatele tuturor acestor firme s-ar afla o singura persoana. „Se poate trage concluzia, mentioneaza Nota IGAI, ca evidenta contabila la majoritatea acestor agenti economici este condusa de o singura persoana, dupa programul de contabilitate folosit si existenta aceluiasi scris pe cererile de rambursare”. La aproape toate rambursarile (n.r. – a existat o singura exceptie) din echipa a facut parte inspectorul Bratu Constanta si toate poarta semnatura directorului Ionel Danescu. Exista declaratii ale unora dintre inspectorii care au semnat procese verbale, de rambursare de TVA din „solidaritate” cu Constanta Bratu, fara sa aiba habar – zic ei – documentele semnate. Inspectorii sustin ca: „Nu am fost la sediul societatii, nu am verificat documentele, am semnat procesul verbal din colegialitate pentru colega mea Bratu Constanta” – Lavinia Marinescu (Chiliment); „Nu m-am deplasat la societate, am semnat la insistentele colegei” – Valentina Dogaru; „Nu am fost la sediul societatii, nu am efectuat verificarea propriu- zisa, fiind rugata de colega mea Bratu Constanta, pe motiv ca ea a intocmit evidenta contabila” – Ana Georgescu; „Am fost obligata sa semnez procese-verbale de Bratu Constanta sub amenintarea directorului general Danescu”- Lidia Podaru.Practica semnarii „ca primarul”, invocata de cei implicati, nu-i disculpa citusi de putin in fata contribuabilului. Pare incredibil ca un functionar din Finante sa declare ca a semnat pentru o rambursare de, sa zicem, un miliard de lei, fara sa verifice macar daca exista firma careia ii da, din buzunarul contribuabilului, o asemenea suma. Pare incredibil ca un ministru de finante sa afle acest lucru si sa nu ia, vreme de aproape patru luni, vreo masura impotriva functionarului respectiv.
Furtul unor dosare de peste 32 miliarde lei
Cunoscind aspectele privind nelegalitatea rambursarilor si pentru a nu lasa urme ale fraudelor fiscale, nucleul mafiot din Administratia Financiara a Sectorului 5 a sustras toate documentele compromitatoare. Au disparut, astfel, zeci de dosare ce vizau rambursari acordate unor anumite sereleuri, procese-verbale de rambursare si, culmea, chiar Registrul privind situatia rambursarilor de TVA aferente anilor 1998 si 1999. Valoarea rambursarilor pentru care s-au sustras documentele justificative depaseste suma de 32,7 miliarde lei. Conform notelor explicative date de functionari ai Administratiei Financiare a Sectorului 5, dosarele fiscale ar fi fost sustrase de inspectorul Constanta Bratu. „Cred sincer ca aceste dosare au fost sustrase cu buna stiinta din administratia financiara de catre inspectorul Bratu Constanta” – a declarat Violeta Serb, sef serviciu. „Banuiesc ca au fost luate de catre doamna Tanta Bratu” – spune Elena Ionitoaia, director adjunct. „S-au pierdut!” – a afirmat seful de serviciu Elena Braia, fapt care n-avea s-o impiedice pe aceasta sa aduca, in ultima zi a controlului IGAI, patru dosare de rambursare pentru firma „Master” si inca patru pentru firma „MM Uniprod”. Dupa cum avea sa se constate, cele doua firme au primit rambursari uriase de TVA, adica 18 miliarde lei.Firmele pentru care s-au „pierdut” dosarele de rambursare si sumele aferente acestora sint:SNARKS’98 SRL- 1, 532 mld lei; MURATE COM COMPANY SRL – 1, 408 mld. lei; IUL COM 2015 SRL – 1,236 mld.lei; SILMAR 2015 SRL -1, 175 mld lei; SI MURATE COM COMPANY SRL – 0, 909 mld; SERVICE COSTACHE SRL – 0,774 mld.lei; MM UNIPROD SRL – 9, 3069 mld.lei; MASTER SRL – 8, 696 mld lei; BIBI PROD IMPEX COMPANY SRL – 1, 765 mld.lei; COSIMEX SRL – 1, 516 mld lei; VALI CONTRAL SRL – 0,795 mld.lei; MONDO UNIVERSAL SRL – 0,856 mld.lei; GIOVADA TRANSPORT SERVICE SRL – 0,738 mld.lei; ANGROS DANIS BELA COM SRL – 0,622 mld lei; ROXY COM IMPEX SRL – 0,538 mld.lei; BM SORIN COM SRL – 0,536 mld.lei; ALFA INVEST SRL – 0,353 mld lei; SOIMUL AGRIMEX SRL – 0,013 mld lei.De mentionat ca pentru primele sase firme nu s-a gasit nici un dosar (proces-verbal de rambursare), iar pentru celelalte nu s-au gasit dosarele pentru anumite rambursari.
Balamucul fiscal: sapte familii – 25 miliarde
Controlul IGAI a evidentiat un paienjenis de firme prin care s-au sustras zeci si zeci de miliarde, firme ai caror furnizori sint fie neinregistrati, fie neplatitori de TVA, fie emit facturi achizitionate de alti agenti economici. In plus, majoritatea asociatilor la firmele mentionate sint asociati si in alte firme care au beneficiat de rambursarea TVA. Un adevarat balamuc fiscal. Gruparea pe familii (mama, tata, fiu, bunic etc) a firmelor angrenate in caruselulul rambursarilor da o alta imagine a balamucului de la sectorul 5. Iata, pe scurt, sumele rambursate pe familiile solicitante:Opritescu Iuliana – 3 firme/ 3, 628 miliarde lei; Batanusi Nicolae – 5 firme/4,647 mld.lei; Costache Ovidiu Virgiliu – 4 firme/ 3,819 mld lei; Anasia Gabriel Dan – 3 firme/1,532 mld lei; Mihai Florin – 4 firme/ 5,977 mld.lei; Nedelea Valentin – 2 firme – 3,428 mld lei; Balasoiu Elisabeta Carmen – 3 firme / 2,305 mld lei.
Bani pentru partid – implicarea PD
Concluziile echipei de control a IGAI sint stupefiante. Astfel, dincolo de precizarea expresa a nelegalitatilor depistate, de implicarea flagranta a directorului Ionel Danescu secundat de Constanta Bratu in fraudarea bugetului de stat cu sumele deja prezentate, in Nota IGAI apare o constatare senzationala: „Din notele de relatii ale salariatilor au rezultat si unele influente de natura politica privind verificarea si aprobarea rambursarilor de TVA”. La intrebarea echipei de control referitoare la eventuale presiuni din partea cuiva pentru favorizarea la rambursare a anumitor agenti economici, seful de serviciu Elena Braia a afirmat: „Nu s-au facut presiuni. S-au facut recomandari de catre domnul director Danescu cum ca respectivele societati apartin PD” O alta angajata, inspector de specialitate Lidia Podaru, spune si ea despre partid urmatoarele: „La societatea HALLACO SRL, am cerut detalii Garzii Financiare cu privire la existenta societatii si a furnizorilor acesteia, nefiind semnificative cele 5 facturi existente. Domnul Danescu Ionel a anuntat-o pe Bratu Constanta ca s-a primit telefon de la Partidul Democrat si ca sint obligata prin partid sa semnez.”Solicitat sa explice realitatea acestor afirmatii, Ionel Danescu, ex-director general al administratiei financiare si consilier PD la Primaria Sectorului 5, a negat vehement orice implicare a Partidului Democrat in rambursarile nelegale de TVA. „PD-ul n-are nici o legatura cu povestea asta, spune Danescu. Daca s-a gresit, banii vor fi recuperati de la firmele care i-au primit nelegal. Am auzit ca, in doua dosare, s-a si demarat recuperarea banilor. Si pentru mine este o mare enigma cine a furat dosarele care lipsesc. Eu eram ultimul care semna pentru o rambursare si asta numai dupa ce se incheia circuitul legal al verificarilor si aprobarilor facute de subordonati. N-am luat nimic de la nici o firma si inspectorii care spun ca au semnat «ca primarul» nu sint scutiti de raspundere. La fel, cei care spun ca eu le-as fi sugerat sa semneze pentru unii sau altii, trebuie s-o mai si dovedeasca”, zice Danescu. In privinta controversatei Constanta Bratu, consilierul PD n-a putut sa ne dea mai multe detalii afirmind ca, prin septembrie, si-a dat si ea demisia evitind desfacerea contractului de munca.Dezastrul financiar de la sectorul 5 nu este nici pe departe izolat. „Sportul” rambursarilor nelegale este unul national. Conform unor surse, la Constanta se prefigureaza o gaura financiara pe filiera TVA de aproximativ 250 miliarde lei. Sesizat deja, Corpul de Control al ministrului de finante a demarat cercetarile la Constanta pentru stabilirea dimensiunilor pagubei, dar si a responsabililor din finante. Controalele IGAI n-au, din pacate, finalitatea asteptata. Recuperarea sutelor sau miilor de miliarde de lei deturnate de la bugetul de stat prin rambursarile nelegale de TVA tine doar de o decizie a lui Decebal Traian Remes: sesizarea penala. Cita vreme politia va fi tinuta la distanta, jaful la curtea lui Remes va continua.