Hassan Awdi Artigole sub eticheta

Nistorescu – administrator la Rodipet-ul anchetat de DIICOT

Categorie: BlogrollJustitiePresa

nistorescu rodipet

Falimentarea Rodipet, odată cel mai important difuzor de presă din Romånia, s-a produs şi cu aprobarea tacită, sau explicită, a unora dintre ziariştii care aveau să sfårşească în „burta“ generoasă a lui Sorin Ovidiu Vîntu şi să devină chiar părţi componente ale aparatului său „digestiv“.

Printre ei se află Cornel Nistorescu şi Petre Mihai Băcanu, doi dintre cei care aveau să rămånă în Consiliul de Administraţie al Rodipet şi după privatizarea acestei societăţi. Încheiat în decembrie 2003 între APAPS-ul condus de Ovidiu Muşetescu şi firma Magnar System Com SA, a afaceristului libanezo-american Hassan Awdi, contractul de privatizare a Rodipet s-a dovedit a fi, cåţiva ani mai încolo, o mare escrocherie pusă la cale de gruparea infracţională condusă de libanez.

Aşa se face că, în iunie 2010, procurorii DII...

Citeste mai mult

Româno-libanezul Said Baaklini este cercetat şi pentru terorism

Categorie: BlogrollJustitiePRESA "LA COMANDĂ"RevolutieSecuritate nationala

Interpuşii lui SOV, aripa libaneză

Libanezul Said Baaklini, reţinut zilele trecute în Bulgaria, este cercetat şi pentru terorism, informează surse din zone apropiate anchetei declanşate de procurori. Autorităţile au fost sesizate oficial, în acest caz, de către Agenţia Naţională de Control al Exporturilor (ANCEX) după ce libanezul i-a solicitat aprobare pentru exportul unor motoare cumpărate de la Uzina Constructoare de Maşini (UCM) Reşiţa. Aceasta este, în realitate, explicaţia mobilizării exemplare a instituţiilor implicate (SRI şi Parchet), fapt care a dus la arestarea rapidă a lui Baaklini, în Bulgaria, la puţin timp după ce părăsise ţara, în paralel cu arestarea la Bucureşti a celor doi administratori de la UCMR...

Citeste mai mult

Falimentul „la cheie”, prin metoda off-shore

Categorie: coruptie politicacrima organizataLumea interlopamafie romaneascaPresaSecuritate nationalaspalare de bani

Mic tratat de neo-inginerie fiscală: cum să-ţi devalizezi firma şi să scapi de răspundere

O grupare condusă de clujeanul Kiss Laszlo Gyorgy, specialist în consultanţă şi înfiinţare offshore, derulează în România, la vedere, operaţiuni de ştergere a urmelor evazioniste ale administratorilor unor societăţi, de recuperare a creanţelor sau de preluare şi lichidare a firmelor cu datorii, fără ca societatea prin care operează să fie înregistrată fiscal în România şi, deci, să poată derula activităţi aducătoare de profit. Narfalk Invested Limited, „fantoma” reprezentată de Kiss Laszlo, este un off-shore dublu protejat, cu sediu în Cipru şi acţionar majoritar în Delaware – SUA.

Kiss Laszlo Gyorgy

Kiss Laszlo Gyorgy

Economia românească se confruntă, de la o vreme, cu un nou tip de inginerie fiscală în faţa căreia autorităţile nu au prea ...

Citeste mai mult