Categorie spalare de bani

Generalul Gaichuk-Bologa, arestat la Iași, este „cap de antenă” al rușilor în America de Sud și Europa

Categorie: Blogrollcrima organizataJustitieofensiva ruseascaSecuritate nationalaspalare de bani

La sfârșitul săptămânii trecute, Serviciul teritorial Iași al DIICOT a făcut o captură de zile mari. Trei indivizi cu nume care te duc cu gândul la banda lui SOV de peste Prut, au fost surprinși în flagrant în timp ce retrăgeau suma de aproximativ un milion de dolari dintr-o bancă din Iași.
bologaEste vorba despre moldoveano-ucraineanul Gaichuk Valeriu (54 de ani), israelianul Ossipov Konstantin (42 de ani) și româno-moldoveanul Matei Vitalie (37 ani). Pe 9 decembrie 2011, ei au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru operațiuni financiare frauduloase și spălare de bani. Concret, se afirmă într-un comunicat al DIICOT, ”prin atacuri informatice, membrii grupului au obținut datele de logare la conturi de  internet banking aparținând unor părți vătămate din Italia sau Statele Unite ale Americii și prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile unor societăți comerciale aparținând inculpaților...
Citeste mai mult

Vîntu, afaceristu’ lu’ pește

Categorie: crima organizatamafie romaneascaspalare de bani

„Marele” om de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu este mai prost, în business, chiar și decât Camelia Voiculescu de la Antene, fiica lui Felix. Comparând cifrele de bilanț și/sau audiență ale celor două televiziuni partenere/concurente Realitatea TV și Antena3, din ultimii cinci ani, îți dai seama cât de mare este prăpastia dintre Vîntu și Voiculeasca. Se știe că Vîntu își conduce singur ”afacerile”, prin urmare lui i se datorează toate rezultatele obținute de firmele pe care le patronează, cu atât mai mult Realitatea Media, societate în care a investit tot talentul banditesc de care este capabil.

afacerist peshte vintuȘtim, din stenogramele publicate, dar și din documentele obținute de procurorii anchetatori, care au fost operațiunile concrete precum  și circuitele financiare în care a fost implicată societatea Realitatea Media SA, inclusiv sumele de bani care au intrat sau ieșit din această firmă.

Pe de altă parte, conform datelor bilan...

Citeste mai mult

Partidul Poporului – Dan Diaconescu, construit din banii „supți” de la popor

Categorie: Blogrollcoruptie politicacrima organizataJustitieLumea interlopamafie romaneascaManipulare prin presaPresaspalare de bani

Diaconescu

Petromservice, firma controlată și delapidată de Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, a finanțat televiziunea ”gușterului” Dan Diaconescu, OTV, precum și proaspăt înființatul Partid al Poporului cu aproximativ 67 milioane de euro în ultimii trei ani. Douăzeci de milioane de euro au fost achitați în 2008, atunci când una dintre firmele deținute de Petromservice, GMG Media Box SA, a cumpărat 19,9% din acțiunile firmei care deține licența televiziunii OTV, Ocram Televiziune SRL,  iar ceilalți 47 milioane de euro au fost achitați pentru publicitate, informează Adevărul, în schimbul celor 41.000 de spoturi publicitare difuzate la televiziunea lui Diaconescu. Suma plasată aici reprezintă echivalentul a 80% din aceea devalizată de Vîntu și Luca, tot de la Petromservice, prin cele șapte operațiuni care au dus, zilele trecute, la arestarea lor...

Citeste mai mult

ROVIGO, administratorul judiciar al Realitatea Media, este fosta firmă a avocatului lui Vîntu, Viorel Roş

Categorie: Crima Organizatamafie romaneascaspalare de bani

Lovitura de teatru în războiul pentru hoitul Realitatea TV

Războiul dintre Sorin Ovidiu Vîntu şi Sebastian Ghiţă, pentru controlul Realitatea TV, scoate la iveală elemente inedite ale sistemului mafiot care l-a protejat pe SOV în ultimul deceniu şi care continuă să-l apere. Deşi, formal, el a ieşit din acţionariatul Realitatea Media, în favoarea stomatologului Elan Schwartzenberg, şi chiar a insistat să i se recunoască acest „merit“, derularea faptelor din incinta maşinăriei de manipulare mass media spune cu totul altceva. Vîntu, sau sistemul pe care-l reprezintă, continuă să vegheze asupra Realităţii. Dacă paravanul Schwartzenberg nu s-a dovedit în măsură să-l reprezinte cu succes în relaţia cu rebelul Sebastian Ghiţă, Vîntu l-a desemnat pentru asta pe Căciulă, securistul care a îndeplinit întocmai şi la timp, în urmă cu peste trei decenii, sarcinile operative cu privire la Dan Voiculescu, alias turnătorul ordinar Felix de la ICE Vitrocim...

Citeste mai mult

Mafia spaţiilor comerciale de pe Aeroportul Otopeni a fost oficializată

Categorie: Blogrollcoruptie politicaJustitiemafie romaneascaSecuritate nationalaspalare de bani

Jaf cu parafă de la stăpânire descoperit de ANAF
Stăpânii companiei care deţine aeroportul Otopeni au finalizat anul trecut operaţiunea de predare, la cheie, a monopolului spaţiilor comerciale către două dintre firmele de casă, Alpha Rocas (fosta Abela Rocas) şi Millenium Pro Design SRL. Anunţată deja în presa din mai 2010, deci cu o jumătate de an mai devreme, drept o operaţiune prin care mafia de pe aeroport se pregăteşte să deturneze câteva sute de milioane de euro, afacerea s-a dovedit a fi reală. Contractele despre care se vorbea atunci au fost semnate cu firmele care administrau aproape integral spaţiile comerciale din incinta aeroportului Otopeni. Cu sprijinul directorilor Companiei, dar şi al protectorilor din Ministerul Transporturilor, patronii Alpha Rocas ajunseseră să controleze deja, încă din 2007, aproximativ 90% din spaţiile pentru Food&Drinks din aeroport...
Citeste mai mult

Victor Dombrovschi, asociatul fraţilor Pileri, are dublă identitate

Categorie: Blogrollcrima organizataJustitieLumea interlopamafie romaneascaspalare de bani

dombrovschi

Victor Dombrovschi, controversatul partener de afaceri al mafiei italiene din afacerea gunoaielor de pe ruta Napoli-Glina, supranumită şi „afacerea Ecorec“, cercetat penal alături de câteva dintre presupusele paravane ale mafiei italiene reprezentate, printre alţii, de Gianni Lapis şi de fraţii Giuseppe şi Sergio Pileri, are dublă identitate.

Cunoscut sub numele de Dombrovschi, Victor Dombrovschi, personajul are un trecut extrem de dubios de vreme ce el foloseşte în paralel, în documente oficiale, şi un alt nume. Noi am semnalat deja această „anomalie“ şi anul trecut, atunci când am descoperit, într-un document de la Registrul Comerţului, că el se înregistrase ca acţionar la o firmă şi cu numele de Douglas. Douglas (Dombrovschi) Victor.

Este vorba despre societatea O.V.O Neptun International Ltd SRL ai cărei acţionari sunt Douglas (Dombrovschi) Victor cu 99% din capitalul social şi un nume Păun Duţu cu 1%...

Citeste mai mult

Radiografia escrocheriei Univers’All: Un tun programat de 20 milioane de euro

Categorie: Blogrollcrima organizataEXPORTinvestigJustitiemafie romaneascaPresaspalare de bani

(Foto: theonlinecitizen.com)

(Foto: theonlinecitizen.com)

Răzvan Petrovici, individul care a cerut în instanţă închiderea acestui blog, a fost acuzat în urmă cu câţiva ani că, împreună cu alţi complici, a ţepuit firme de top de pe piaţa românească precum Coca Cola HBC Romania, Elgeka-Ferfelis Romania, Avicola Calaraşi, Cramele Halewood, Dr Oetker Ro, Romaqua Group, Elite Romania, etc etc (până pe la poziţia 500). Ţeapa consemnată atunci era de aproximativ 20 milioane de euro şi a constat în devalizarea de active a societăţii Univers’All, după ce falimentul acesteia devenise inevitabil. Aşa se face că în momentul în care creditorii au încercat să-şi recupereze sumele datorate de firma creată de Petrovici au constatat că nu mai au de unde. Au urmat procese peste procese, războaie prin instanţe şi prin spatele lor, dar şmecherii şi-au văzut mai departe de şmecheriile lor. 

După cel mai răsunător faliment al României ultimilor ani, petrovici...

Citeste mai mult