Categorie spalare de bani

Petromservice, firma controlată și delapidată de Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, a finanțat televiziunea ”gușterului” Dan Diaconescu, OTV, precum și proaspăt înființatul Partid al Poporului cu aproximativ 67 milioane de euro în ultimii trei ani. Douăzeci de milioane de euro au fost achitați în 2008, atunci când una dintre firmele deținute de Petromservice, GMG Media Box SA, a cumpărat 19,9% din acțiunile firmei care deține licența televiziunii OTV, Ocram Televiziune SRL,  iar ceilalți 47 milioane de euro au fost achitați pentru publicitate, informează Adevărul, în schimbul celor 41.000 de spoturi publicitare difuzate la televiziunea lui Diaconescu. Suma plasată aici reprezintă echivalentul a 80% din aceea devalizată de Vîntu și Luca, tot de la Petromservice, prin cele șapte operațiuni care au dus, zilele trecute, la arestarea lor...

Stăpânii companiei care deţine aeroportul Otopeni au finalizat anul trecut operaţiunea de predare, la cheie, a monopolului spaţiilor comerciale către două dintre firmele de casă, Alpha Rocas (fosta Abela Rocas) şi Millenium Pro Design SRL. Anunţată deja în presa din mai 2010, deci cu o jumătate de an mai devreme, drept o operaţiune prin care mafia de pe aeroport se pregăteşte să deturneze câteva sute de milioane de euro, afacerea s-a dovedit a fi reală. Contractele despre care se vorbea atunci au fost semnate cu firmele care administrau aproape integral spaţiile comerciale din incinta aeroportului Otopeni...

Victor Dombrovschi, controversatul partener de afaceri al mafiei italiene din afacerea gunoaielor de pe ruta Napoli-Glina, supranumită şi „afacerea Ecorec“, cercetat penal alături de câteva dintre presupusele paravane ale mafiei italiene reprezentate, printre alţii, de Gianni Lapis şi de fraţii Giuseppe şi Sergio Pileri, are dublă identitate.

Cunoscut sub numele de Dombrovschi, Victor Dombrovschi, personajul are un trecut extrem de dubios de vreme ce el foloseşte în paralel, în documente oficiale, şi un alt nume. Noi am semnalat deja această „anomalie“ şi anul trecut, atunci când am descoperit, într-un document de la Registrul Comerţului, că el se înregistrase ca acţionar la o firmă şi cu numele de Douglas. Douglas (Dombrovschi) Victor.

Este vorba despre societatea O.V...

Răzvan Petrovici a fost acuzat în urmă cu câţiva ani că, împreună cu alţi complici, a ţepuit firme de top de pe piaţa românească precum Coca Cola HBC Romania, Elgeka-Ferfelis Romania, Avicola Calaraşi, Cramele Halewood, Dr Oetker Ro, Romaqua Group, Elite Romania, etc etc (până pe la poziţia 500). Ţeapa consemnată atunci era de aproximativ 20 milioane de euro şi a constat în devalizarea de active a societăţii Univers’All, după ce falimentul acesteia devenise inevitabil. Aşa se face că în momentul în care creditorii au încercat să-şi recupereze sumele datorate de firma creată de Petrovici au constatat că nu mai au de unde. Au urmat procese peste procese, războaie prin instanţe şi prin spatele lor, dar şmecherii şi-au văzut mai departe de şmecheriile lor.

După cel mai răsunător faliment al ...

Sorin Ovidiu Vîntu este cercetat pentru spălare de bani într-un nou dosar disjuns din cel privind favorizarea infractorului Nicolae Popa.